导读：在法律体系中，对洗钱活动中的“明知”有明确的法律规定和严格的司法解释，它不仅包括行为人对资金来源非法性质的实际认知，还包括在特定情况下应当知道而未尽到合理注意义务的情形。这一界定对于确定行为人的刑事责任具有重大意义。

法律对洗钱活动中的“明知”有何具体界定？

根据我国刑法及相关司法解释，"明知"在洗钱犯罪中主要包括两个层面：一是直接明知，即行为人确实知道其协助、掩饰、隐瞒的资金或者其他财产是犯罪所得及其收益；二是推定明知，即虽然行为人没有直接承认知道，但根据其所处的环境、所从事的职业、所能获取的信息以及其他相关情况，按照社会一般人的认知水平和经验，能够判断出其所处理的资金或者财产可能是犯罪所得，却仍进行相关交易或提供便利。

【相关法条】

1. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪……”

2. 最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的……”

洗钱罪在有组织犯罪中的刑事责任如何确定？

洗钱罪在有组织犯罪中的刑事责任确定涉及多个层面。首先，根据我国刑法规定，洗钱行为本身就是一种独立的犯罪，如果行为人明知或者应当知道其所处理的资金是来源于有组织犯罪活动（如黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等）的违法所得及其产生的收益，仍为其提供资金账户、协助转换财产形式、掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，构成洗钱罪。

其次，在有组织犯罪中，洗钱行为通常被视为该犯罪链条的重要环节，对犯罪的实施和犯罪收益的隐匿起到关键作用，因此在量刑时会考虑其在整个犯罪活动中的地位和作用。对于在有组织犯罪中起主要作用或积极参与洗钱的行为人，依法应从重处罚。

【相关法条】

1. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：……”

2. 根据《刑法》第二十六条关于“主犯”的规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于组织、领导有组织犯罪并实施洗钱行为的，应当按照主犯的规定从重处罚。

3. 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也对此类犯罪的具体认定及处罚标准进行了详细规定，强化了对有组织犯罪中洗钱行为的打击力度。

在有组织犯罪中，洗钱的证据链如何构建？

在有组织犯罪中，洗钱的证据链构建是一个系统性、连贯性和严密性的过程。首先，需要明确洗钱罪的构成要件，根据《刑法》第191条的规定，洗钱罪包括明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪所得及其产生的收益，而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

证据链构建通常按照以下步骤进行：

1. 上游犯罪关联证据：证明涉案资金与上述七类上游犯罪直接相关，如犯罪行为的记录、赃款赃物的获取途径、数额等。

2. 资金流向证据：通过银行流水、交易记录、财务凭证等方式，详细追踪并固定资金从上游犯罪到被“清洗”过程中的流转路径，揭示资金转移的异常性。

3. 洗钱手段证据：搜集嫌疑人通过投资、购买财产、虚构交易、利用金融机构或其他方式掩饰、隐瞒非法所得的行为证据。

4. 主观故意证据：证明犯罪嫌疑人对所涉资金属于犯罪所得具有明知且故意为之，这可能涉及嫌疑人的供述、证人证言、书证等。

5. 组织犯罪证据：如果涉及有组织犯罪，还需提供该犯罪团伙的组织结构、成员关系、分工协作等方面的证据，以证实洗钱行为是在组织指挥下进行的。

【相关法条】

《中华人民共和国刑法》第191条：洗钱罪的定义及处罚。

最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕15号）：明确了洗钱罪的司法认定标准和量刑原则。

反洗钱法及相关行政法规，如《金融机构反洗钱规定》等，提供了反洗钱调查取证的具体规则和程序。构建洗钱证据链的过程需严格遵循法律规定，确保每一份证据的合法性、真实性、关联性，并形成完整的逻辑链条，足以证实洗钱犯罪事实的存在。

法律对洗钱活动中“明知”的界定严谨且全面，既要求行为人对事实状态的实际认知，也考虑到了其应知而未知的情况在实际执法与司法实践中，对于可能涉及洗钱的行为，会结合行为人的主观认知状态以及客观行为表现进行全面审查和判定。这无疑强化了对洗钱犯罪的打击力度，有利于维护国家经济安全和社会公共利益。

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